A Polícia Federal está realizando na manhã de hoje, 22/03, a “Operação Arcarius”. Os agentes foram a campo para cumprir três mandados de busca e apreensão na cidade contra um grupo que vinha criando empresas de fachada utilizando-se de “laranjas” para lavar o dinheiro do tráfico de drogas.
A ação vem sendo realizada em conjunto com o Ministério Público do Estado de São Paulo através do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) de Ribeirão Preto.
De acordo com a Polícia Federal, o grupo abria empresas de fachada utilizando “laranjas” para supostamente gerir o negócio, mas com a finalidade de criar um sistema financeiro empresarial para disfarçar a origem dos recursos ilegais, possibilitando aos traficantes utilizarem o dinheiro como se fosse de origem lícita.
O grupo investigado teria agido em Ribeirão Preto entre o final de 2018 e o início de 2019. No decorrer das investigações, os agentes identificaram três suspeitos e solicitaram mandado de busca e apreensão expedidos pela Justiça Estadual de Ribeirão Preto.
Através do cumprimento desses mandados, os agentes esperam localizar provas que veiculem os investigados, além de identificar os beneficiários da organização criminosa e reais donos do dinheiro que vinha sendo lavado.
O crime de lavagem de dinheiro está previsto no art. 1º da Lei 9613/98 e é punido com pena de reclusão de 3 a 10 anos. Por sua vez, o crime de associação criminosa é previsto no art. 288 do CP.